Росфинмониторинг напоминает, что 10 августа 2025 года вступили в силу обновленные требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (за исключением поднадзорных Банку России) (Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11 августа 2025 г.).
В обновленных требованиях:
- расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности;
- упразднена процедура составления внутреннего сообщения при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю.
В этой связи субъектам ст. 5 Закона № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России) необходимо не позднее 10 сентября 2025 года актуализировать свои правила внутреннего контроля, оформив их в виде новой редакции документа.
